ConcordBank наркотрафик, отмывание денег Расследование ФБР Новини Києва

К тому же, проблема усугубляется тем, что рефинансирование не должно составлять значительную часть фондирования. Банки должны привлекать ресурсы бизнеса и населения, а брать рефинансирование — это временная мера, которая необходима тогда, когда у банка временные проблемы с ликвидностью. Как следует из материалов, предоставленных организацией «Стопнаркотик», через банк «Конкорд» осуществлялись платежи российских граждан для крупнейшей платформы…

ConcordBank наркотрафик, отмывание денег Расследование ФБР Новини Києва

Но наиболее угрожающей ситуация выглядит для мелких региональных банков, взявших большие займы у НБУ. Банк из Днепра стал фигурантом публикаций российских СМИ (Коммерсант, The Bell) наряду с российско-чешской биржей Exmo и московским сервисом обмена криптовалюты Suex с подачи местного движения «Стопнаркотик». Активисты обратились в правоохранительные органы, заявив, что Конкорд якобы предоставлял услуги эквайринга платежей в…